帕特里克巴尔卡尼在一起逃税案中被起诉61
作者:养瘰
in stock

调查法官雷诺·凡·鲁林贝克和Patricia西蒙有指向这个非常接近萨科齐在组织逃税系统负责具体文件

Le Monde可以访问3月2日,7月9日和9月27日的三张纸币,这些纸币来自Tracy,Bercy的反洗钱

他们唤起了“欺诈复杂的方案”和细节巨大议会的生活方式和空壳公司及境外账户,其背后潜藏着Balkany先生和他的妻子,伊莎贝尔Balkany的网页

前国家元首所在的律师事务所“Claude and Sarkozy”似乎已经为这次非法集会提供了法律援助

请阅读我们的调查显示:在上塞纳省的部族“500万佣金”的心脏法官也持有一些证词,其中包括非洲Balkany先生的比利时乔治·福雷斯特工业,露出可疑的做法,在2007 - 2012年期间

利用存在于爱丽舍萨科齐,为勒瓦卢瓦 - 佩雷的成员能够在国外签订利润丰厚的合同,法国外交......和税收的懊恼

这是工业家的证词,他们让法官们发现了为巴尔干尼夫妇提供各种账户的资金来源

9月18日,福雷斯特先生向Van Ruymbeke法官吐口水,并给了他几份文件

制造商随后解释说,他于2009年6月22日和29日通过Himola在新加坡商业银行开设的账号165166321进行了两次转账

这个着名的帐户,评委们已经在Tracfin的三个笔记中发现了与家族和巴尔卡尼家族的遗产有关

具有相同的分期,相同的日期

但他们不知道钱来自哪里

“谁在新加坡给了你Himola账号

询问范Ruymbeke法官

“巴尔加尼先生自己也记得这位商人

他把它写在一张纸上

那是在勒瓦卢瓦

它发生在他在市政厅的办公室里

“巴尔卡尼先生和夫人的唯一官方收入无法证明拥有这样的遗产是合理的,”Tracfin继续说道

“欺诈计划没有其他理由,只能隐瞒财产和收入的来源或受益所有人

加入
上一篇 :关于监狱中伊斯兰化的UMP立法者的奇怪计算207
下一篇 La Courneuve的中央公园项目重建了16个